Новости

Как проверить нового контрагента

29 Марта 2022

Если вам пришлось расстаться с проверенными партнёрами и искать новых, мы поможем проверить компанию на добросовестность и не столкнуться с мошенниками.

Сделка с новым контрагентом — это всегда риск. Поэтому проверить контрагента нужно в первую очередь для своей же безопасности.

Для упрощения проверки начинать следует с сервиса на сайте ФНС, где собрана вся информация о налогоплательщиках — «Прозрачный бизнес».

Также воспользуйтесь другими источниками:

Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ с сайта налоговой покажет, как давно зарегистрирована компания и чем занимается. Вы узнаете адрес и сможете проверить его на массовую регистрацию.
Задолженности по налогам и взносам.
Банкротство или ликвидация. Если они только начались, их можно посмотреть в блоке «Поиск публикации».
Отстранение директора, которое установил суд.
База судебных приставов и картотека арбитражных дел поможет узнать, нарушает ли компания свои обязательства.
Проверка доверенностей понадобится, если от лица контрагента действует представитель.

Отзывы в поисковиках тоже стоит проверить, только обращайте внимание на их дату — хорошая в прошлом компания могла перейти позже к "нехорошим" людям.

Также стоит обратить внимание на следующие признаки:

Компания зарегистрирована недавно, и при этом требует полной предоплаты.
На учредителей или руководителей оформлены другие компании (действующие или ликвидированные).
Вид деятельности, оказываемый компанией, не соответствует ОКВЭДам в выписке из ЕГРЮЛ. Кстати, если ОКВЭДОв больше 20, тоже стоит насторожиться.
На компанию часто подают в суд, приставы взыскивают с неё долги.
В компании только один сотрудник, хотя вид деятельности предусматривает целый штат.

По одному из признаков делать заключение о неблагонадёжности нельзя, но, если набирается несколько, будьте осторожны.